泰山石油: 独立董事关于董事会换届选举的独立意见

    中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事

        关于董事会换届选举的独立意见

(相关资料图)

  中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十

届董事会第十八次会议于 2023 年 6 月 1 日召开。根据《公司法》《上

市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规

则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独

立董事，我们本着实事求是的态度和对公司及全体股东负责的精神，

经认真审阅相关会议资料，对照相关法律法规的规定，就董事会换届

选举事宜发表以下独立意见：

  一、本次公司董事会换届选举程序符合《公司法》《上市公司治

理准则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

  二、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专

业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意。我们

认为：本次被提名人任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董

事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，候选人均未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情

形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所

《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一

款规定的不得提名为董事、监事的情形。

  三、我们一致同意提名王明昌先生、马杰先生、张书淼先生、宋

克峰先生、孙勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意

提名江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生为公司第十一届董事会独立

董事候选人，并提请将上述换届选举议案提交公司 2022 年年度股东

大会以累积投票方式进行选举。

  四、选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人

备案无异议后方可提交 2022 年年度股东大会审议。

               中国石化山东泰山石油股份有限公司

               独立董事：江霞、王晓芳、王贡勇

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